Đại án An Khang: Bắt hai bị cáo ngay tại tòa

* PHƯƠNG NGUYÊN

Sáng 17-1, chủ tọa phiên tòa xét xử Công ty An Khang lừa đảo năm ngân hàng đã tuyên án đối với các bị cáo sau ba ngày xét xử. 

Theo đó, chủ tọa xác định bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, phó giám đốc Công ty An Khang. là người chủ mưu, chỉ đạo từ đầu tới cuối việc lập hồ sơ vay vốn năm ngân hàng, hồ sơ chiết khấu, hồ sơ chứng từ hàng hóa tồn kho không đúng thực tế... để lừa đảo các ngân hàng 101 tỉ đồng và gần 4,4 triệu USD.

Còn cha của Sương là bị cáo Nguyễn Hồng Quân, nguyên giám đốc Công ty An Khang, ký khống vào nhiều giấy trắng khổ A4, tạo điều kiện giúp Sương lừa đảo gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản.

Bị cáo Trần Thị Phương, nguyên giám đốc VietinBank Trà Nóc, đã bị bị cáo Sương chi phối, liên tục nâng mức giới hạn tín dụng cho An Khang từ 50 tỉ đồng lên 160 tỉ đồng. Mặc dù không thu được tiền từ các công ty vận tải nước ngoài nhưng bị cáo Phương vẫn tiếp tục chấp nhận các hồ sơ chiết khấu sau để thu hồi nợ cho các bộ hồ sơ chiết khấu trước đến hạn nhưng Sương không có tiền trả, dẫn đến việc bị Sương chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD.

Còn bị cáo Lương Quang Minh, nguyên giám đốc Ngân hàng VDB chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang, đã thiếu kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, thực hiện không đầy đủ các quy định về nghiệp vụ trong việc đánh giá, thẩm định, quản lý tài sản thế chấp, tạo điều kiện để bị cáo Sương lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn.

Qua tranh luận và các hồ sơ tại tòa, chủ tọa Nguyễn Văn Trinh tuyên đổi tội danh cho năm bị cáo Nguyễn Hồng Quân, Hồ Thanh Bình, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào và Lê Thanh Phong từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản.

Bị cáo Quân bị phạt 2 năm tù cho hưởng án treo, Bình bị phạt 3 năm tù (trước đó VKS đề nghị 13-14 năm tù); các bị cáo Thuận, Phong bị phạt 3 năm tù, bị cáo Đào 2 năm tù (trước đó VKS đề nghị 12-13 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương bị tuyên 20 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt tạm giam 45 ngày ngay tại tòa.

Bị cáo Trần Thị Phương bị phạt 10 năm tù vì vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, bắt tạm giam 45 ngày ngay tại tòa.

Bị cáo Lương Quang Minh bị phạt 7 năm tù tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các bị cáo Nguyễn Thị Mai - nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu bị tòa tuyên phạt 6 năm tù, Lâm Chí Công - nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu 3 năm tù, Nguyễn Minh Phục - 3 năm tù (cho hưởng án treo) và Trần Việt Hải - nguyên phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc 3 năm tù cho hưởng án treo.  Các bị cáo này đều phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Võ Văn Phi và Nguyễn Hoài Phương, cán bộ tại Ngân hàng VietinBank Trà Nóc, bị phạt 5 năm tù, trước đó bị VKS đề nghị cùng mức án  7-8 năm tù.

Chủ tọa cũng tuyên buộc cha con ông Quân phải trả 164 tỉ đồng cho Ngân hàng VDB, 31 tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, 8,8 tỉ đồng cho Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam và trên 6 triệu USD cho VietinBank.

P.Ng/TTO

-------------