Thực chất vụ công an Hà Nội vừa phá một đường dây "Rửa Tiền" ngàn tỷ VNĐ của Mafia Việt? (kỳ 2)

* PHẠM VIẾT ĐÀO

Giữa năm 1992, từ chuyên viên theo dõi hoạt động sáng tác của Vụ Điện ảnh-Bộ Văn hóa-Thông tin tôi được điều chuyển về Thanh tra Bộ; Sở dĩ có sự điều chuyển này là do trước đó tôi đã can dự vào một cuộc “hỗn chiến” trong ngành điện ảnh. Trong năm 1991 tôi đã hợp tác với các báo: Đại Đoàn Kết, Lao Động, Thanh Niên, Tạp chí Điện ảnh…để phanh phui những tiêu cực của Liên hiệp Điện ảnh…

Hồi đó ông N.T. Tổng Giám đốc là một người đầy thế lực do đó nhận được một khoản tiền rất lớn 5,9 tỷ VNĐ đầu tư cho ngành điện ảnh giai đoạn 1989-1990, là một khoản tiền lớn hồi đó nhưng đã chi tiêu không hiệu quả…

Kết cục, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chỉ đạo Thanh tra Bộ Tài chính vào và 4 vị cán bộ của Liên hiệp Điện ảnh Việt Nam và Bộ Tài chính đã phải lãnh án…

------------/

=>>Thực chất vụ CA Hà Nội vừa phá một đường dây ‘rửa tiền’ nga fỷe VNĐcủa ‘mafia’ Việt ( Kỳ 1)

------------/

Sau cuộc chiến này, ngành điện ảnh cơ cấu lại, thành lập Cục Điện ảnh và tôi “ tụt xích” ở lại không được nhận trở lại Cục Điện ảnh theo nghề cũ…

Tôi về Thanh tra Bộ với “ tai tiếng” của vụ “ oánh nhau” ở điện ảnh, Chánh thanh tra Bộ hồi đó là T.L.K rất khoái vì từ trước đến nay cơ quan này toàn bị bắt nạt, bây giờ có thêm tôi chắc sẽ đỡ tủi hơn.

Về cơ quan thanh tra, việc đầu tiên, tôi được giao tham gia vào đoàn thanh tra Liên hiệp Phát thanh-Truyền hình ( HALITT), một doanh nghiệp xuất nhập khẩu thiết bị phát thanh truyền hình đang bi nhiều đơn và tai tiếng trong chuyện làm ăn, kinh doanh…

Tôi là người được đào tạo ở Romania chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Pháp-Romania, cho đến khi về điện ảnh, tôi chỉ có kiến thức về văn học-nghệ thuật còn chưa hề biết một dòng niêm luật nào về hoạt động tài chính, về hệ thống hạch toán tài khoản…Thế mà lại được giao trách nhiệm vào thanh tra tài chính tại một doanh nghiệp xuất nhập khẩu…

Vào thanh tra, ngày đến HALITT, tối tranh thủ gặp bàn bè hỏi dò cách đọc hiểu số sách tài chính và cách thức tìm ra sai phạm đối với hoạt động tài chính…

Sau 1 tuần vào tôi bắt đầu vỡ ra và bắt đầu lần mò tới được các mảng miếng làm ăn của đơn vị này. Không biết bị động và ngửi thấy cái sự ghê gớm của tôi hay sao mà sau 10 ngày, cuộc thanh tra theo quyết định Bộ trưởng Trần Hoàn ký là 1 tháng được lệnh dừng, thôi không thanh tra nữa. Cuộc thanh tra buộc phải rút khi mà tôi đã bắt đầu lần mò ra một số vấn đề.\

May mắn trước khi BT chính thức ra lệnh “ rút pháo ra” tranh thủ buổi trưa nghỉ, tôi nhảy lên phòng BT lật giở số báo cáo BT về một số dữ liệu khiến ông cũng tái người: HALIT chức năng là nhập khẩu thiết bị phát thanh và truyền hình nhưng số sách có rất nhiều khoản ghi liên quan tới việc nhập, nhận rất nhiều vàng, USD không rõ ràng trên danh nghĩa chuyển kiều hối, ăn hoa hồng…Nhiều hợp đồng xuất nhập khẩu bất minh…

Sau khi nghe tôi báo cáo, BT Trần Hoàn đồng ý cho đoàn ở lại thêm vài ngày với mục đích là để hoàn thiện, ký kết một số biên bản để có cơ sở kết luận thanh tra…

Sau khi có chỉ thị của BT, tôi lập tức “cài” Giám đốc HALITT: Trong 10 ngày qua, đoàn nhiều lần yêu cầu cơ quan xuất trình các hợp đồng xuất nhập khẩu nhưng cơ quan không đáp ứng…Ngày mai đoàn rút về Bộ, tôi đề nghị ông kê khai cho tôi những mặt hàng mà đơn vị đã nhập trong năm 1989-1990 để tôi có số liệu báo cáo.

Giám đốc HALIT thực thi ngay, lệnh cho nhân viên làm báo cáo gửi đoàn. Nhận được báo cáo do GĐ ký, tôi lập tức tự lấy dấu và yên tâm lui về Bộ, coi như tôi đã nắm được 1 cái đuôi của hoạt động xuất nhập khẩu của HALITT, vì tôi nhận được nhiều nguồn tin, đơn vị này buôn lậu, dấu doanh thu lợi nhuận thông qua hoạt động xuất nhập khẩu …Từ cái đuôi có thể lần ngược trở lại “thân” và “đầu”…

Sau khi nhận được báo cáo chính thức và bảng kê những hợp đồng nhập khẩu, lập tức  tôi vòng qua Bộ Thương mại, đề nghị cung cấp số nhập hàng của HALITT, vòng qua Ngân Hàng ngoại thương kiểm tra lượng ngoại tệ HALITT ký chuyển nhập hàng và vòng qua các cửa khẩu trong đó có Cảng Hải Phòng để kiểm tra hàng nhập của HALITT…

Qua những mùi vu hồi này, tôi phát hiện ra trong năm 1989, HALITT chuyển qua Ngân hang ngoại thương 247.000 USD ra nước ngoài để nhập ủy thác cho Công ty Vật tư thiết bị toàn bộ 2 mặt hàng Tụ điện và Than điện cực; Hợp đồng đã ký do 3 cơ quan chung vốn, tiền đã chuyển qua ngân hang ngoại thương nhưng khi xuống kiếm tả Hải quan Hải Phòng thì không thấy hang về?

Lập tức tôi đưa vào kết luận của đoàn thanh tra, ngoài một số sai phạm khác, hạch toán nhập nhèm, dấu doanh thu và lợi nhuận, năm 1989 HALITT chuyển ra nước ngoài 247.000 USD lập quỹ đen ? Dự thảo được gửi đi nhiều cơ quan và sau 2 tuần thì hàng loạt báo lên tiếng?

Tôi bị truy: vì sao thông tin lọt qua kênh báo chí? Tôi cãi: Dự thảo gửi cho trên 1 chục cơ quan, làm sao tôi phải chịu trách nhiệm; mặc dù những bài đó hoặc do tôi viết hoặc cấp cho Quốc Phong ( Báo Thanh Niên), Lê Quang Vinh ( báo Lao Động), Trần Bảo Hưng ( Đại Đoàn Kết), Đỗ Trung Lai ( báo Quân đội nhân dân)…

Vụ thanh tra này sau còn nhiều tình tiết ly kỳ nhưng hẹn dịp khác tôi sẽ viết lại; chỉ nêu vụ này để nói về thủ đoạn tìm cách chuyển lợi nhuận ra nước ngoài qua kênh xuất nhập khẩu đã xuất hiện từ những năm 90 mà tôi đã phát hiện.

Bài viết này đăng trên báo Quân đội nhân dân số 10/4/1993

Sở dĩ có vụ chuyển tiền này là do: HALITT là đơn vị độc quyền nhập khẩu thiết bị phát thanh truyền hình hồi đó. Một cái đầu thu vệ tinh nhập nước ngoài chỉ khoảng 1300 USD nhưng HALIT bán trên thì trường là 60 triệu VNĐ, tương đương với 6000 USD; tức la 1 vốn đến 5 lời và đắt như tôm tươi…

Nếu khoản lợi nhuận này đưa về tài khoản thì nhà nước sẽ thu 35 % thuế lợi tức, số còn lại được đưa vào các loại quỹ và quỹ phúc lợi để chia cho nội bộ chỉ chiếm 1 phần trong đó. Do đó để nuốt, dấu khoản lợi nhuận này, HALITT sử dụng “ quy trình” sau: Số doanh thu bán đầu thu vệ tinh và các mặt hang nhập khẩu hút khách do độc quyền kinh doanh chỉ chuyển về quỹ cơ quan đủ khoản tiền trả lương và một ít chia cho cán bộ công nhân viên…Số doanh thu còn lại gửi và hạch toán ở “tài khoản vãng lai” ở đơn vị khác…

Nếu Giám đốc xách cặp đến đơn vị này rút tiền ra thì sẽ bị lộ; Do vậy nên người ta lập ra một hợp đồng ủy thác liên doanh nhập khẩu một mặt hàng hợp pháp nào đó để có cớ chuyển ngoại tế ra nước ngoài qua ngân hàng ngoại thương.

Khi tiền được chuyển ra nước ngoài rồi thì người ta dùng số tiền này mua một số mặt hàng hút khách có khả năng mua bán trao tay bằng tiền mặt, thanh lý, xóa hợp đồng cũ…

Giai đoạn những năm 90, có 2 mặt hàng thông dụng dễ bán đó là xe máy cũ và máy photocopy đã qua sử dụng. Những thứ này về bán ngay tại cảnh và phi tang xong một khoản hợp đồng nhập khẩu…

Đó là chuyện của những năm 90, còn hiện nay người ta quay vòng cái khoản tiền gian này thông qua kênh kiều hối…

Qua thanh tra một số doanh nghiệp, dự án nhập khẩu thiết bị điện ảnh, phát thanh truyền hình của Bộ Văn hóa-Thông tin tôi phát hiện ra một điều: Rất nhiều các hợp đồng nhập khẩu từ Tây Âu nhưng rất hiếm khi các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam ký trực tiếp với chính hãng mà thường qua trung gian là đại diện ở khu vực Đông Nam Á?

Tại sao vậy ? Bởi vì nếu ký hợp đồng và nhập hàng từ chính hãng thì khó lòng chuyển các khoản tiền gian, tức gửi giá kèm vào nó vì các nước Tây Âu có hệ thống kiểm soát rửa tiền, trốn thuế rất chặt chẽ. Còn chuyển tiền, ký kết hợp đồng qua các đại lý trung gian ở khu vực Đông Nam Á thì chuyện gửi giá dễ dàng và muốn gửi bao nhiêu cũng được. Chính vì thế mới có chuyện một cái máy quay của Đức Arrifflex, giá nhập khẩu thanh toán là 190.000 USD; trong khi có nguồn tin cho tôi biết, chủ hãng Đức chỉ bán với giá xung quanh 100.000 USD…

Theo một nguồn tin, ngay Hollywood một hãng phim lớn của Mỹ cũng chỉ có dăm bảy cái máy quay Arrifllex; Còn Việt Nam nhập về khoảng 20 chiếc để mỗi năm quay dăm bảy phim nhựa…

Bộ Văn hóa-Thông tin là cơ quan nhập khẩu vào loại ít nhất máy móc nhưng riêng dự án Chấn hưng điện ảnh theo chương trình đầu tư theo Nghị định 48/ND-CP cũng đã tiêu tốn của nhà nước hơn 1000 tỷ VNĐ giai đoạn 1995-1998. Chương trình này chủ yếu dung tiền để nhập khẩu trang thiết bị máy móc…Người ta quan niệm điện ảnh là ngành công nghiệp nên muốn phim hay phải nhập máy đắt tiền…

Thử hình dung cái khoản trên 1000 tỷ mà Bộ Văn hóa đầu tư mua trang thiết bị cho ngàng điện ảnh, người viết bài này đã đưa vào báo cáo Thanh tra gửi lãnh đạo Bộ, không biết được bao nhiều dành cho việc mua máy móc, trang thiết bị đem về xếp xó; Còn bao nhiêu khoản tiền đó biến thánh kiều hối nhân danh bà con Việt kiều yêu nước chuyển về xây dựng đất nước?

Năm 2016, theo thông tin báo chí kiều hối nghe nói sẽ chỉ ở mức 9 tỷ USD, teo lại so với năm ngoái. Điều này chứng tỏ nó ăn theo hoạt động xuất nhập khẩu trong nước chứ không lệ thuộc vào túi tiền của bà con Việt kiều hảo tâm ???

Qua kênh xuất nhập khẩu hàng xuất thì cắt xén giá thực bán còn hàng nhập thì nâng giá lớn hơn thực giá, gửi giá kèm vào rồi quay về qua con đường kiều hối hoặc đầu tư mua nhà, bất động sản ở nước ngoài; Đó là phương thức làm ăn của Mafia Việt...Với cách này họ có thể chuyển, gửi ra nước ngoài hàng chục, hàng trăm triệu USD ngon lành...

Ngoài khoản tiền trên dưới chục tỷ USD với danh nghĩa  kiều hối, Mafia Việt cón có một “quả thực” lớn hơn, đó là khoản 20 Tỷ USD từ Mafia Tàu. Mấy năm qua theo số liệu báo chí đưa: chênh lệch giữa số liệu hàng hóa nhập khẩu giữa Việt Nam-Trung Quốc chênh nhau 20 tỷ USD?

Tại sao có sự chênh lệch này ? Sự chênh lệch này một phần do hoạt động kinh doanh xuấnhập khẩu giữa 2 nước qua đôi chân cửu vạn vùng biên, qua những kênh buôn lậu, các cơ quan nhà nước không kiểm soát được.

Theo người viết bài này, con số 20 tỷ USD chênh lệch về số liệu xuất nhập khẩu giữa 2 nước thực chất là khoản tiền đen mà Mafia Tàu sử dụng để đưa vào lũng đoạn Việt Nam một cách toàn diện, từ trên xuống dưới…Điều đó giải thích một thời gian dài ai hơi hướng phản đối tàu là bị tóm, bị tù, bị khủng bố.

Còn bây giờ cái “lá nho” che bộ mặt đểu cáng của Trung Cộng đã bị rách bươm nên không thể bịt mồm dân mãi được…

------------/

>> Mời xem Video: NÓNG - Đại án tham nhũng Mobifone: Sắp khởi tố Nguyễn Thanh Phượng con gái Ba Dũng và đồng bọn?

>> https://www.youtube.com/watch?v=DrU_LXOxPFQ

-------------//

Qua phân tích trên để thấy: Hiện tượng rửa tiền, hiện tượng các thế lực Mafia Việt đang thao túng xã hội Việt, kinh tế Việt, chính trường Việt là chuyện có thật, là chuyện có thể kê tính quy đổi hối đoái ra bằng USD và nhân dân tệ…

Các nhóm lợi ích ngoặc với các trùm làm ăn phương tây phần lớn vì động cơ lợi ích nhóm. Còn tiền đen của Mafia Tàu mới là đồng tiền đáng sợ, ghê gớm vì nó được giật giây bởi những ông trùm ngồi ở Trung Nam Hải nó chi phối tới tương lại sống còn của cả dân tộc ?!

( Còn nữa )

Phạm Viết Đào/(Blog Phạm Viết Đào)

-------------